ステラ・グループ tag:stellargroup.co.jp,2009-07-21://1 2011-05-30T06:40:55Z ステラグループリニューアル Movable Type Commercial 4.261 2011年 第39回定時株主総会のご報告 tag:stellargroup.co.jp,2011://1.994 2011-05-30T07:06:03Z 2011-05-30T06:40:55Z 管理者 【定時株主総会】

決議事項

  • 第1号議案　取締役2名選任の件

  •   本件は、原案どおり取締役に津田由行、森田宏文の両方が再選され、それぞれ就任いたしました。

  •  

  • 第2号議案　監査役3名選任の件

  •   本日、監査役候補者の湯浅薫氏より一身上の都合により候補を辞退したい旨の申出がありました。本総会においてその旨を報告したところ、湯浅薫氏を候補者とする会社提案の原案を、稲吉康司氏を候補者とする修正案に修正する旨の動議が提出され、稲吉康司氏を候補者とする修正案は、承認可決されました。なお、動議が提出されていない藤本雄師および嵯峨谷厳の両氏を候補者とする会社提案の原案については、原案どおり承認可決されました。

  •  

  • 第3号議案　監査役選任の件

  •   本件は、原案どおり会計監査人に桜橋監査法人が選任され、就任いたしまし。

]]> ステラ･グループ　「第39回定時株主総会決議に関するお知らせ」 tag:stellargroup.co.jp,2011://1.999 2011-05-30T06:27:40Z 2011-05-30T06:31:27Z 当社は、平成23年5月30日開催の当社第39回定時株主総会の決議結果について、お... 管理者 当社は、平成23年5月30日開催の当社第39回定時株主総会の決議結果について、お知らせいたします。 ステラ･グループ　「「第39 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について」 tag:stellargroup.co.jp,2011://1.998 2011-05-28T04:07:46Z 2011-05-28T04:12:18Z 当社の「第39 回定時株主総会招集ご通知」の一部に誤りがございましたので、深くお... 管理者 当社の「第39 回定時株主総会招集ご通知」の一部に誤りがございましたので、深くお詫び申しあげますとともに、謹んで訂正申しあげます。 オーエー・システム・プラザ　「東京本社の開設に関するお知らせ」 tag:stellargroup.co.jp,2011://1.997 2011-05-26T13:05:52Z 2011-05-28T08:51:26Z 当社の連結子会社である株式会社オーエー・システム・プラザ（コード番号7491 J... 管理者 当社の連結子会社である株式会社オーエー・システム・プラザ（コード番号7491 JASDAQ）は、平成23年5月26日開催の取締役会において、東京本社を開設することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 オーエー・システム・プラザ　「第29回定時株主総会決議および代表取締役の異動並びに役員人事に関するお知らせ」 tag:stellargroup.co.jp,2011://1.996 2011-05-26T12:00:00Z 2011-05-28T04:05:33Z 当社の連結子会社である株式会社オーエー・システム・プラザ（コード番号7491 J... 管理者 当社の連結子会社である株式会社オーエー・システム・プラザ（コード番号7491 JASDAQ）は、平成23年5月26日開催の第29回定時株主総会の決議結果について、お知らせするとともに、同株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役の異動並びに役員人事を決定いたしましたので、お知らせいたします。 ステラ・グループ　「支配株主等に関する事項について」 tag:stellargroup.co.jp,2011://1.995 2011-05-25T07:04:16Z 2011-05-25T07:06:56Z 当社の支配株主等（その他の関係会社）である株式会社ヘキサゴンホールディングスにつ... 管理者 当社の支配株主等（その他の関係会社）である株式会社ヘキサゴンホールディングスについて、支配株主等に関する事項を、お知らせいたします。 オーエー･システム･プラザ　「役員の異動に関する一部修正および第29回定時株主総会付議議案の一部縮小に関するお知らせ」 tag:stellargroup.co.jp,2011://1.993 2011-05-22T05:41:24Z 2011-05-23T05:46:38Z 当社の連結子会社である株式会社オーエー・システム・プラザ（コード番号7491 J... 管理者 当社の連結子会社である株式会社オーエー・システム・プラザ（コード番号7491 JASDAQ）が、平成23年5月26日開催予定の当社第29回定時株主総会の決議事項として上程を予定しておりました第1号議案「取締役7名選任の件」につきまして、議案の一部を縮小し「取締役6名選任の件」とすることを決議致しましたので、お知らせいたします。 プロジェ・ホールディングス　「支配株主等に関する事項について」 tag:stellargroup.co.jp,2011://1.991 2011-05-16T07:37:54Z 2011-05-16T07:51:00Z 当社の連結子会社である株式会社プロジェ・ホールディングス（名証・大証第二部　31... 管理者 当社の連結子会社である株式会社プロジェ・ホールディングス（名証・大証第二部　3114）が、支配株主等に関する事項について開示いたしましたので、お知らせいたします。 オーエー・システム・プラザ　「支配株主等に関する事項について」 tag:stellargroup.co.jp,2011://1.992 2011-05-16T07:01:04Z 2011-05-16T07:58:22Z 当社の連結子会社である株式会社オーエー・システム・プラザ（コード番号7491 J... 管理者 当社の連結子会社である株式会社オーエー・システム・プラザ（コード番号7491 JASDAQ）が、支配株主等に関する事項について開示いたしましたので、お知らせいたします。 ステラ・グループ　「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得等に関する承認決議のお知らせ」 tag:stellargroup.co.jp,2011://1.990 2011-05-13T08:30:04Z 2011-05-13T09:00:21Z 当社は、平成23年4月15日付「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得等... 管理者 当社は、平成23年4月15日付「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得等に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、種類株式発行に係る定款一部変更、全部取得条項に係る定款一部変更、全部取得条項付普通株式の取得、取締役1名選任について、本日開催の臨時株主総会に付議し、また、全部取得条項に係る定款一部変更について、本日開催の普通株式を有する株主の皆様を構成員とする種類株主総会に付議いたしましたところ、いずれも承認可決されましたので、お知らせいたします。 2011年 臨時株主総会及び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株主様による種類株主総会のご報告 tag:stellargroup.co.jp,2011://1.988 2011-05-13T08:00:00Z 2011-05-13T08:49:28Z 【臨時株主総会】 決議事項 第1号議案　種類株式発行に係る定款一部変更の件 本件... 管理者 【臨時株主総会】

決議事項

  • 第1号議案　種類株式発行に係る定款一部変更の件

  • 本件は、原案どおり承認可決されました。

  • 第2号議案　全部取得条項に係る定款一部変更の件

  • 本件は、原案どおり承認可決されました。

  • 第3号議案　全部取得条項付普通株式の取得の件

  • 本件は、原案どおり承認可決されました。

  • 第4号議案　取締役1名選任の件

  • 本件は、原案どおり取締役に髙木正広氏が選任され、就任いたしました。

  • 【普通株主様による種類株主総会】

    決議事項

    • 議　　　 案　全部取得条項に係る定款一部変更の件

      • 本件は、原案どおり承認可決されました。

    • ]]> ステラ･グループ　「連結子会社の株式会社オーエー・システム・プラザの「新株予約権の消滅に伴う特別利益の発生に関するお知らせ」」 tag:stellargroup.co.jp,2011://1.987 2011-05-02T00:14:17Z 2011-05-02T00:16:56Z 当社は、本日、当社の連結子会社である株式会社オーエー・システム・プラザ（コード番... 管理者 当社は、本日、当社の連結子会社である株式会社オーエー・システム・プラザ（コード番号7491 JASDAQ）が「新株予約権の消滅に伴う特別利益の発生に関するお知らせ」を発表致しましたので、お知らせいたします。 オーエー・システム・プラザ　「新株予約権の消滅に伴う特別利益の発生に関するお知らせ」 tag:stellargroup.co.jp,2011://1.986 2011-05-02T00:11:54Z 2011-05-02T00:13:57Z 当社の連結子会社である株式会社オーエー・システム・プラザ（コード番号7491 J... 管理者 当社の連結子会社である株式会社オーエー・システム・プラザ（コード番号7491 JASDAQ）は、平成17年12月21日開催の臨時株主総会において決議しました第三者割当による第4回新株予約権について、権利行使期間が満了し本新株予約権が消滅したことにより、特別利益が発生することとなりましたので、お知らせいたします。 ステラ･グループ　「代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ」 tag:stellargroup.co.jp,2011://1.985 2011-04-25T10:32:44Z 2011-04-25T10:34:13Z 当社は、本日開催の取締役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項... 管理者 当社は、本日開催の取締役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等に関して、平成23年5月30日開催予定の第39回定時取締役会に「会計監査人選任の件」として付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 ステラ･グループ　「会計監査人の異動に関するお知らせ」 tag:stellargroup.co.jp,2011://1.984 2011-04-25T10:26:03Z 2011-04-25T10:32:28Z 当社は、本日開催の取締役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項... 管理者 当社は、本日開催の取締役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等に関して、平成23年5月30日開催予定の第39回定時取締役会に「会計監査人選任の件」として付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。